Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια: Ποινικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων -Οι σακούλες με τα μετρητά και τα περίστροφα που βρήκε η ΕΛΑΣ σε κελιά και γήπεδα (ΒΙΝΤΕΟ - ΕΙΚΟΝΕΣ)

 

Σε ποινικές διώξεις για σειρά βαριών αδικημάτων προχώρησε ο εισαγγελέας σε βάρος των συλληφθέντων για το κύκλωμα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, το οποίο φέρεται να έχει αποκομίσει οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω...

επιστροφής ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη δίωξη, τα αδικήματα περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα είχε εκδώσει τουλάχιστον 310 τιμολόγια που αντιστοιχούσαν σε ανύπαρκτες συναλλαγές, παρουσιάζοντάς τα στο Δημόσιο για να καρπωθεί παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Πηγές μάλιστα αναφέρουν ότι υπήρχαν έτοιμες δοσοληψίες ύψους 12 εκατ. ευρώ, οι οποίες ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή λόγω αιφνιδιαστικών ελέγχων.

Φωτογραφίες από τα ευρήματα της Αστυνομίας σε σπίτια, κελιά και γήπεδα για την πολυμελή εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας προέβαιναν σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, μέσω σύστασης «εικονικών» εταιρειών και δήλωσης ανύπαρκτων εικονικών και εμπορικών συναλλαγών, έδωσε η ΕΛΑΣ.

Στο υλικό φαίνεται πως έκρυβαν σε νάιλον σακούλες τους πάκους με τα μετρητά, ενώ στην κατοχή τους είχαν και περίστροφα.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης την Τρίτη, συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης –ανάμεσά τους και οι αρχηγοί– ενώ στη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 54 άτομα.

Πρωταγωνιστές στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια φέρονται να είναι ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκου και ο αδερφός του που είναι δημοτικός υπάλληλος, επίσης γνωστός παρουσιαστής, αλλά και ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας της SL1.

 

Η έρευνα αποκάλυψε ότι από το 2023 έως το 2025 οι κατηγορούμενοι διαχειρίστηκαν πάνω από 370 εικονικές εταιρείες, μέσω των οποίων κατασκεύαζαν ανύπαρκτες συναλλαγές, υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• τραπεζικές επιταγές,
• πλήθος τιμολογίων,
• βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,
• 2 περίστροφα,
• μαχαίρι τύπου στιλέτο,
• κυνηγετικό τυφέκιο,
• 652 δολάρια,
• 32 λίρες Αγγλίας,
• πλήθος τραπεζικών καρτών,
• πλήθος σφραγίδων και
• το ποσό των 499.940 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.