Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας για τη φερόμενη υπόθεση φοροδιαφυγής που συνδέεται με καταστήματα franchise της Pizza Fan φέρνει στο φως ένα περίπλοκο σύστημα απόκρυψης εσόδων, το οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, λειτουργούσε επί σειρά ετών και φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» των Αρχών, οι οποίες αποτυπώνουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού, τις ανησυχίες των εμπλεκομένων, αλλά και τις φερόμενες διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες.
Τα «κεράσματα» που έκρυβαν εισπράξεις χιλιάδων ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βασικό εργαλείο του φερόμενου μηχανισμού ήταν η επιλογή «κέρασμα» στο σύστημα παραγγελιών. Η συγκεκριμένη καταχώριση φέρεται να χρησιμοποιούνταν ώστε ορισμένες παραγγελίες να μην συνοδεύονται από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά, με αποτέλεσμα τα έσοδα να μην εμφανίζονται επίσημα.
Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταχωρίσεις αυτές έφταναν ακόμη και τα 5.000 ευρώ ημερησίως ανά κατάστημα, ενώ μέσα σε διάστημα ενός μήνα τα αδήλωτα έσοδα φέρονται να εκτοξεύτηκαν από 62.000 ευρώ σε 146.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 135%.
Χαρακτηριστική θεωρείται η φράση που αποδίδεται στον φερόμενο ως εγκέφαλο της οργάνωσης: «Τα κεράσματα ποτέ δεν είναι αρκετά», η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία αποτύπωνε τη φιλοσοφία του συστήματος.
«Έχουν ανοίξει τα κεράσματα»
Οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες δείχνουν ότι ακόμη και μέλη του κυκλώματος ανησυχούσαν για τη ραγδαία αύξηση των ποσών που διακινούνταν μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής.
Σε συνομιλία της 14ης Σεπτεμβρίου, ένας κατηγορούμενος εμφανίζεται να σχολιάζει: «Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες», εκφράζοντας προβληματισμό για την ένταση με την οποία εφαρμοζόταν πλέον η μέθοδος.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συνεχής αύξηση των καταχωρίσεων δημιούργησε ίχνη τα οποία τελικά τράβηξαν την προσοχή των ελεγκτικών μηχανισμών.
Το «μαύρο» ταμείο και η μισθοδοσία
Από τις τηλεφωνικές υποκλοπές προκύπτουν επίσης αναφορές σε ένα ιδιότυπο λογιστικό ταμείο, το οποίο φέρεται να τροφοδοτούνταν από τα αδήλωτα έσοδα.
Σε καταγεγραμμένη συνομιλία λογιστής αναφέρει ότι υπάρχει «λογιστικό ταμείο μετρητών» ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Όταν εξηγεί ότι δημιουργείται από καταστήματα που πληρώνουν εργαζομένους εκτός επίσημου συστήματος, ο συνομιλητής του διακόπτει λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μη λες αυτές τις λέξεις».
Οι διάλογοι αυτοί εξετάζονται από τις Αρχές ως κρίσιμα στοιχεία για την αναζήτηση της διαδρομής των χρημάτων.
Ραντεβού για το μοίρασμα των μετρητών
Η δικογραφία περιλαμβάνει και συνομιλίες σχετικά με τη φυσική διακίνηση χρημάτων.
Σε μία από αυτές, δύο φερόμενα μέλη της οργάνωσης συζητούν συνάντηση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής για την παράδοση χρημάτων που σχετίζονταν με τα «κεράσματα».
«Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου», ακούγεται να λέει ένας από τους συνομιλητές, περιγράφοντας το μέγεθος των ποσών που επρόκειτο να μεταφερθούν.
Οι πληροφορίες για ελέγχους και οι αναφορές στην ΑΑΔΕ
Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αποτελούν οι αναφορές σε πρόσωπα που φέρεται να παρείχαν εσωτερική ενημέρωση για καταγγελίες και επικείμενους ελέγχους.
Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο φερόμενος ως αρχηγός αναφέρει ότι γνώριζε για καταγγελίες που είχαν φτάσει στην ΑΑΔΕ, υποστηρίζοντας ότι ενημερωνόταν εγκαίρως από άτομα με τα οποία διατηρούσε καλές σχέσεις.
Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.
«Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει συνομιλία της 11ης Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε πρόβλημα στο λογισμικό που χρησιμοποιούσαν τα καταστήματα.
Τότε ο φερόμενος υπαρχηγός φέρεται να προειδοποίησε ευθέως: «Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε».
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το πρόβλημα αφορούσε εμφάνιση της επιλογής «κέρασμα» σε συναλλαγές που σχετίζονταν με συμφωνίες μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας φόβους ότι θα μπορούσε να αποκαλυφθεί ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος.
Ακολούθησαν επαφές με τεχνικούς υποστήριξης, οι οποίοι φέρεται να ενημερώθηκαν για το ζήτημα και δεσμεύτηκαν να το εξετάσουν με τους προγραμματιστές.
Απειλές σε όσους δεν ακολουθούσαν τη γραμμή
Οι συνομιλίες εμφανίζουν τον φερόμενο ως επικεφαλής να απαιτεί από τους υπευθύνους των καταστημάτων την εφαρμογή του συστήματος.
Όπως προκύπτει από το υλικό της έρευνας, όταν διαπίστωνε ότι κάποιοι franchisees δεν αξιοποιούσαν την επιλογή «κέρασμα», φέρεται να ασκούσε έντονες πιέσεις και να απειλούσε ακόμη και με αφαίρεση της επωνυμίας.
Σε μία χαρακτηριστική αναφορά σχολιάζει ότι ανακάλυψαν μόλις πέρυσι πως ιδιοκτήτης καταστήματος, έπειτα από 17 χρόνια στην αλυσίδα, δεν γνώριζε τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.
Η καταγγελία πελάτη που αποκάλυψε το πρόβλημα
Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνεται και η έντονη διαμαρτυρία πελάτη ο οποίος πλήρωσε παραγγελία με μετρητά, αλλά δεν έλαβε ποτέ απόδειξη.
Ο υπεύθυνος του καταστήματος εξηγούσε σε επιθεωρητή ότι η παραγγελία είχε περαστεί ως «κέρασμα», ενώ ο πελάτης είχε ήδη απειλήσει με νομικές ενέργειες και ζητούσε τα χρήματά του πίσω.
Η απάντηση που καταγράφεται στη συνομιλία προκαλεί αίσθηση. Ο επιθεωρητής προτείνει να δοθεί αρχικά πίστωση μίας πίτσας και να ειπωθεί στον πελάτη ότι η απόδειξη είχε εκδοθεί κανονικά αλλά πιθανότατα χάθηκε κατά τη μεταφορά από τον διανομέα.
Η κρύπτη με το 1,1 εκατ. ευρώ και τα συλλεκτικά ρολόγια
Κατά την έρευνα στη βίλα του ιδιοκτήτη οι αστυνομικοί εντόπισαν, σύμφωνα με τη δικογραφία, ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη πίσω από διπλό τοίχο.
Στο σημείο βρέθηκαν περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά καθώς και 92 πολυτελή συλλεκτικά ρολόγια μεγάλης αξίας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν σπάνια μοντέλα Rolex Daytona και Patek Philippe Nautilus, ορισμένα από τα οποία αποτιμώνται σε ιδιαίτερα υψηλά ποσά στη διεθνή αγορά.
Αβέβαιο το μέλλον για περισσότερους από 2.500 εργαζομένους
Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους εργαζομένους της αλυσίδας, καθώς περισσότερα από 2.500 άτομα παρακολουθούν με αγωνία την επόμενη ημέρα.
Με τα καταστήματα να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λειτουργίας και τις απολογίες των κατηγορουμένων να βρίσκονται σε εξέλιξη, το μέλλον του δικτύου παραμένει αβέβαιο.
Η υπόθεση πλέον εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών, με περισσότερα από 120 πρόσωπα να αναφέρονται στη δικογραφία και τις Αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το πλήρες εύρος της φερόμενης απάτης.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
