Ένα κρυφό δωμάτιο πίσω από μια κατασκευή που έμοιαζε με παπουτσοθήκη, μετρητά ύψους 1.175.990 ευρώ και μια συλλογή 92 πολυτελών ρολογιών περιλαμβάνονται στα ευρήματα των Αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που συνδέεται με το δίκτυο της Pizza Fan.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για την έρευνα, στον συγκεκριμένο χώρο βρέθηκαν ρολόγια γνωστών οίκων, μεταξύ των οποίων Rolex, Patek Philippe, Zenith και Vacheron Constantin, μαζί με συσκευασίες και πιστοποιητικά γνησιότητας.
Οι Αρχές φέρονται επίσης να εντόπισαν vintage αναπτήρες, χρυσά αγγλικά ρολόγια τσέπης, ένα διαμαντένιο κολιέ, δαχτυλίδι και τρεις ροζ πέτρες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε διαμορφωθεί ο χώρος. Για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στο δωμάτιο έπρεπε να ανοίξει κρυφή πόρτα πίσω από το βεστιάριο της κατοικίας, η οποία εξωτερικά έμοιαζε με παπουτσοθήκη.
Τα 20ευρα και τα 50ευρα μέσα στο κρυφό δωμάτιο
Από το ποσό που κατασχέθηκε, οι Αρχές φέρονται να κατέγραψαν 25.208 χαρτονομίσματα των 20 ευρώ και 12.793 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το παράνομο λογισμικό με τη λειτουργία «κέρασμα», μέσω της οποίας φέρεται να αποκρυπτόταν μέρος των συναλλαγών που πραγματοποιούνταν με μετρητά.
Κατά την έρευνα των Αρχών, τα ποσά που δεν δηλώνονταν φέρονται να συγκεντρώνονταν και να μεταφέρονταν από μέλη του δικτύου, με συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιούνταν κάθε μήνα συναντήσεις σε πριβέ χώρο εμπορικού καταστήματος στο Μαρούσι, όπου παρουσιαζόταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνδυασμό με τη δραστηριότητα που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.
Ο πορτοκαλί φάκελος με την ένδειξη «κεράσματα»
Τα ευρήματα δεν περιορίστηκαν στην κατοικία του βασικού κατηγορουμένου.
Κατά την έρευνα στην έδρα της εταιρείας στα Βριλήσσια εντοπίστηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας πορτοκαλί φάκελος που έφερε την ένδειξη «κεράσματα».
Μέσα σε αυτόν βρίσκονταν εκτυπωμένα οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν τα καταστήματα του δικτύου, ενώ στον ίδιο χώρο κατασχέθηκαν 10.600 ευρώ.
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Αρχές φέρεται να παρουσιάζει ένα μαύρο USB stick.
Το USB με μια δεκαετία πραγματικών πωλήσεων
Στο USB είχε δημιουργηθεί φάκελος με την ονομασία «ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ FR ΣΥΜΒΑΣΗ», ο οποίος περιείχε αρχεία Excel προστατευμένα με κωδικό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στα συγκεκριμένα αρχεία είχαν καταγραφεί οι πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων franchise για διάστημα περίπου δέκα ετών, από το 2016 έως το 2026.
Στο λογιστήριο εντοπίστηκε ακόμη ένα ψηφιακό αρχείο που φέρεται να επέτρεπε τη σύγκριση ανάμεσα στον τζίρο που δηλωνόταν στην ΑΑΔΕ και στον πραγματικό τζίρο που, σύμφωνα με την έρευνα, προέκυπτε μετά τη χρήση της λειτουργίας «κέρασμα».
Τα ψηφιακά αυτά δεδομένα θεωρούνται κομβικά για την έρευνα, καθώς μπορούν να δώσουν στις Αρχές εικόνα για την έκταση και τη χρονική διάρκεια των συναλλαγών που εξετάζονται.
Η εταιρεία στην Κύπρο και η διαδρομή του 1,5 εκατ. ευρώ
Παράλληλα εξετάζεται η εταιρική δομή και η κίνηση σημαντικών χρηματικών ποσών προς την Κύπρο.
Ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να κατέχει το 0,01% της ελληνικής εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 99,99% ανήκει σε εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία. Ως πραγματικοί δικαιούχοι της κυπριακής εταιρείας εμφανίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος και ακόμη ένας από τους συλληφθέντες.
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και συναλλαγή ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
Στις 4 Αυγούστου 2026 φέρεται να πραγματοποιήθηκε μεταφορά 1.489.850 ευρώ από λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας προς τραπεζικό λογαριασμό στην Κύπρο. Η συναλλαγή αφορούσε διανομή μερίσματος για τα έτη 2022, 2023 και 2024, με τη διαφορά από το αρχικό ποσό να αποδίδεται σε τραπεζικά έξοδα.
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου, ποσό 1.340.485 ευρώ μεταφέρθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές τραπεζικές κινήσεις, σε λογαριασμό με δικαιούχους τον βασικό κατηγορούμενο και τη σύζυγό του. Το ποσό αντιστοιχούσε στο 90% του συνολικού μερίσματος.
Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με τα κατασχεμένα ψηφιακά αρχεία, τις τραπεζικές κινήσεις και τα ευρήματα από τις έρευνες να βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
