Πολυτελή αυτοκίνητα, πανάκριβα ρολόγια, κοσμήματα και επώνυμες τσάντες περιλαμβάνονται στα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είχε επικεφαλής τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, γνωστό ως «Mr Χωριάτικο».
Η εικόνα της πολυτελούς διαβίωσης των εμπλεκομένων βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς οι επιχειρήσεις του δικτύου φέρονται να συσσώρευαν σημαντικά χρέη προς το Δημόσιο και ασφαλιστικούς φορείς, την ώρα που τα μέλη του προχωρούσαν σε αγορές μεγάλης αξίας, επενδύσεις σε ακίνητα και εκτεταμένες τραπεζικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το επιχειρηματικό δίκτυο αποτελούνταν από 430 εταιρείες, ενώ οι συνολικά καταγεγραμμένες απαιτητές οφειλές τους ανέρχονται σε 95.557.335,09 ευρώ.
Τα ευρήματα από τις έρευνες και η πολυτελής ζωή
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία και επαγγελματικές εγκαταστάσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρολόγια και κοσμήματα συνολικής εκτιμώμενης αξίας 500.000 ευρώ. Παράλληλα, βρέθηκαν επώνυμες τσάντες αξίας περίπου 155.000 ευρώ.
Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται 18 οχήματα, συγκεκριμένα 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα. Από την οικονομική έρευνα προέκυψαν, επίσης, αγορές πολυτελών αυτοκινήτων, με την αξία τους να φτάνει έως και τις 665.500 ευρώ.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη χρηματικά ποσά σε ευρώ και ξένα νομίσματα, συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, δύο επιταγές ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ, καθώς και 15 νομίσματα χρυσού χρώματος.
Σε προηγούμενη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο στη Ρόδο από στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, είχαν κατασχεθεί επιπλέον 949.658,38 ευρώ και στοιχεία που συνδέθηκαν με την υπόθεση.
Οι 430 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»
Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης είχαν δημιουργήσει και χρησιμοποιούσαν ένα δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων. Από αυτές, οι 340 φέρεται να εντάσσονταν σε οργανωμένο μηχανισμό αποφυγής φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.
Οι εταιρείες εμφανίζονταν ως ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων. Οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να απέκρυπταν την ιδιότητά τους, χρησιμοποιώντας παρένθετα πρόσωπα ως νόμιμους εκπροσώπους και τυπικούς διαχειριστές.
Το επιχειρηματικό δίκτυο δραστηριοποιούνταν σε τομείς με υψηλό κύκλο εργασιών, όπως νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, beach bars, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.
Κεντρικό στοιχείο της φερόμενης δράσης του κυκλώματος ήταν η συστηματική δημιουργία οφειλών προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όταν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυξάνονταν, οι εταιρείες αντικαθίσταντο από νέες, οι οποίες συνέχιζαν την ίδια δραστηριότητα υπό τον έλεγχο των ίδιων πραγματικών διαχειριστών.
Πώς συσσωρεύονταν τα χρέη
Οι οφειλές, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, προέρχονταν από διαφορετικές οικονομικές υποχρεώσεις που δεν εκπληρώνονταν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- Η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
- Η μη εξόφληση φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος.
- Η μη καταβολή μισθωμάτων προς δήμους και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, για παραχωρήσεις τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.
- Η μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων από τη μισθοδοσία εργαζομένων.
- Η μη επιστροφή ποσών που είχαν χορηγηθεί μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Η αστυνομική έρευνα αναφέρει ότι η συσσώρευση των οφειλών δεν συνδεόταν με πραγματική οικονομική αδυναμία των επιχειρήσεων, αλλά φέρεται να αποτελούσε συνειδητή πρακτική στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της οργάνωσης.
Παρά τα χρέη, διαπιστώθηκαν σημαντικές αναλήψεις από εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, μεταφορές χρημάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, άτοκα και μακροχρόνια δάνεια, καθώς και ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις απόλυσης προς βασικά μέλη της οργάνωσης.
Σε χαρακτηριστική περίπτωση, εντοπίστηκε αποζημίωση απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, για πρόσωπο που εμφανιζόταν ως εργαζόμενος για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, τα μέλη του δικτύου φέρονται να συνέχιζαν την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, να αποκτούσαν ακίνητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να αγοράζουν πολυτελή οχήματα και να επενδύουν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, με τρόπο που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν συμβάδιζε με τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Εταιρείες που αντικαθιστούσαν τις επιχειρήσεις με χρέη
Η μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία φέρεται να επέτρεπε στους πραγματικούς διαχειριστές να διατηρούν τον έλεγχο των επιχειρήσεων και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, ενώ οι οφειλές παρέμεναν σε εταιρείες που δεν είχαν ουσιαστική δυνατότητα να τις εξοφλήσουν.
Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικά χρέη, αντικαθίστατο από νέα επιχείρηση που συνέχιζε την ίδια δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαδικασίες είσπραξης των αρμόδιων Αρχών στρέφονταν κατά εταιρειών που, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσαν ως «κελύφη».
Την ίδια στιγμή, η χρήση παρένθετων προσώπων ως τυπικών διαχειριστών φέρεται να επέτρεπε στους πραγματικούς υπεύθυνους να αποκρύπτουν την ταυτότητά τους. Οι φορολογικές, ασφαλιστικές και διοικητικές Αρχές εμφανίζονταν έτσι να συναλλάσσονται με διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούσαν διαδοχικά τμήματα του ίδιου εταιρικού δικτύου.
Για την υποστήριξη του μηχανισμού, χρησιμοποιούνταν 32 διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές εταιρικές έδρες, ενώ καταρτίζονταν έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις και δικαιολογητικά για τη σύσταση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αξιοποιούνταν τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, POS, διατραπεζικές μεταφορές και συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του δικτύου. Στόχος, όπως εκτιμάται, ήταν να αποκρύπτονται οι οικονομικές ροές, οι πραγματικοί δικαιούχοι και τα φορολογητέα έσοδα.
Οι πρακτικές αυτές φέρεται να περιόριζαν τεχνητά τις φορολογικές υποχρεώσεις και να εξασφάλιζαν στις επιχειρήσεις αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι όσων κατέβαλλαν κανονικά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Η δομή της οργάνωσης και οι διακριτοί ρόλοι
Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, συγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων και ξεχωριστούς μηχανισμούς διοικητικής, λογιστικής και οικονομικής υποστήριξης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, στη δομή της περιλαμβάνονταν:
- Το αρχηγικό μέλος, το οποίο φέρεται να είχε τον κεντρικό έλεγχο και να καθοδηγούσε την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα.
- Οι άτυποι συνεταίροι, οι οποίοι συμμετείχαν αφανώς στα εταιρικά σχήματα και λάμβαναν ποσοστά επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, που κυμαίνονταν από 20% έως 25%, ανάλογα με την περίπτωση.
- Ο επιχειρησιακός πυρήνας, που αναλάμβανε τη σύσταση εταιρειών, την εξεύρεση παρένθετων διαχειριστών, τις οικονομικές συναλλαγές και την οργάνωση του δικτύου.
- Οι περιφερειακοί λειτουργικοί κόμβοι στην Αττική, τη Ρόδο και τη Μύκονο, οι οποίοι παρείχαν λογιστική, φορολογική, ασφαλιστική και διοικητική υποστήριξη στις επιχειρήσεις.
- Τα παρένθετα πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές, χωρίς, σύμφωνα με την έρευνα, να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στις εταιρείες.
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί διαχειριστές φέρονται να προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παραχωρούσαν τα στοιχεία τους ή συμμετείχαν σε διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης εταιρειών έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.
Η έρευνα κατέγραψε, επίσης, περιπτώσεις στις οποίες για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.
Χρέη σχεδόν 77 εκατ. ευρώ και συνολικές απαιτήσεις άνω των 95,5 εκατ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του e-ΕΦΚΑ, η ζημία από τη συστηματική μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων υπολογίζεται σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις.
Από το συγκεκριμένο ποσό:
- 38.177.451,83 ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.
- 38.782.843,59 ευρώ αφορούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, το συνολικό ύψος των απαιτητών οφειλών των εταιρειών για τις οποίες εντοπίστηκαν οικονομικά στοιχεία ανέρχεται σε 95.557.335,09 ευρώ, με βάση τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου 2026.
Οι οικονομικοί και φορολογικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Μυκόνου και της Ρόδου, για φορολογικές χρήσεις από το 2020 έως το 2025, ανέδειξαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30.519.402,73 ευρώ.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν μη δηλωθείσες ή αποκρυβείσες φορολογητέες εκροές ύψους 43.295.172,62 ευρώ.
Από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Τα σχετικά ποσά φόρων, μαζί με επιπλέον περίπτωση για την οποία έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, ανέρχονται συνολικά σε 11.757.434,91 ευρώ. Οι φορολογικοί έλεγχοι παραμένουν σε εξέλιξη.
Ακίνητα, οχήματα και τραπεζικές συναλλαγές στο μικροσκόπιο
Η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων ανέδειξε, σύμφωνα με την έρευνα, ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι Αρχές εξετάζουν συναλλαγές που αφορούν αγορές και μεταβιβάσεις ακινήτων μεγάλης αξίας, απόκτηση πολυτελών αυτοκινήτων, τραπεζικές κινήσεις, εικονικές δανειακές συμβάσεις και μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ εταιρειών που συνδέονται μεταξύ τους.
Στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί περιλαμβάνονται συναλλαγές για ακίνητα αξίας από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ευρώ, καθώς και αγορές πολυτελών οχημάτων αξίας έως 665.500 ευρώ.
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:
- Μετρητά σε ευρώ και ξένα νομίσματα συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ και δύο επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ.
- 18 οχήματα, από τα οποία 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.
- Επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.
- Ρολόγια και κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 500.000 ευρώ.
- 15 νομίσματα χρυσού χρώματος.
- Εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS και μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων.
- Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablets, σκληρούς δίσκους και άλλα ψηφιακά μέσα.
- Χειρόγραφες σημειώσεις, σημειωματάρια και καταστάσεις με στοιχεία εταιρειών, φυσικών προσώπων, ποσοστά συμμετοχής, εισπράξεις, πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές.
- Δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδους, μία μεταλλική σιδερογροθιά και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.
Για τη συλλογή και τη διασφάλιση των ψηφιακών πειστηρίων στα λογιστικά γραφεία, παρασχέθηκε τεχνική υποστήριξη από ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και διεθνής συνεργασία
Στο πλαίσιο της προγενέστερης έρευνας που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου, είχαν κατασχεθεί 949.658,38 ευρώ και αποδεικτικά στοιχεία που συνδέθηκαν με την υπόθεση.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν άμεσα χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.
Η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση 130 τραπεζικών λογαριασμών νομικών προσώπων και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Για τη διερεύνηση της υπόθεσης υπήρξε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και πιστωτικά ιδρύματα.
Η έρευνα υποστηρίχθηκε, επίσης, από την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (Homeland Security Investigations – HSI), τη βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία (HM Revenue & Customs – HMRC), ενώ συνέδραμε και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.
Οι κατηγορίες και η συνέχεια της έρευνας
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διακεκριμένη πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για άλλα αδικήματα, κατά περίπτωση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτές.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιδιώκουν την πλήρη αποτύπωση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας, την εξέταση των οικονομικών συναλλαγών και τη διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων.
Δείτε φωτογραφίες & βίντεο
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
