Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το φερόμενο κύκλωμα φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Το Χωριάτικο», καθώς η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές, επαφές με κρατικούς λειτουργούς, διεθνές δίκτυο εταιρειών και τραπεζικών λογαριασμών, αλλά και αγορές πολυτελών αγαθών που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον στις Αρχές.
Η λίστα με το «λάδι» και οι έρευνες για δωροδοκίες
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται μία λίστα που φέρεται να κατασχέθηκε από μέλη του κυκλώματος. Στο έγγραφο εμφανίζεται επανειλημμένα η λέξη «λάδι» δίπλα σε ονόματα και χρηματικά ποσά, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τους ερευνητές.
Οι Αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για καταγραφές που σχετίζονται με παράνομες πληρωμές ή άλλου είδους παροχές προς κρατικούς λειτουργούς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για το περιεχόμενο των εγγραφών.
Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε δώρα προς υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ διερευνώνται επαφές με στελέχη κτηματικών υπηρεσιών σε νησιωτικές περιοχές.
Οι επαφές με δημόσιους παράγοντες
Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καταγράφονται επαφές με δήμαρχο μεγάλου ελληνικού νησιού, καθώς και υπόθεση παράδοσης εγγράφων τα οποία, σύμφωνα με τις αναφορές, δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στην κατοχή συγκεκριμένων προσώπων.
Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικοί ενημέρωναν εμπλεκόμενα πρόσωπα για επικείμενους ελέγχους σε νυχτερινά καταστήματα και χώρους διασκέδασης, επιτρέποντας, ενδεχομένως, την αποφυγή ελέγχων.
Οι συγκεκριμένες αναφορές αξιολογούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη δομή και τη λειτουργία του δικτύου.
Lamborghini, Dior και Cartier στη δικογραφία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων που φέρεται να διακινούνταν μέσω του δικτύου εταιρειών.
Οι ερευνητές εξετάζουν αγορές πολυτελών αγαθών μεγάλης αξίας, μεταξύ των οποίων οχήματα Lamborghini, αλλά και προϊόντα γνωστών οίκων όπως Dior και Cartier. Οι συναλλαγές αυτές αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των κεφαλαίων και η διαδρομή των χρημάτων.
Δίκτυο εταιρειών και λογαριασμοί σε τουλάχιστον 10 χώρες
Η έρευνα έχει αποκτήσει έντονη διεθνή διάσταση, καθώς το επιχειρηματικό δίκτυο που εξετάζεται φαίνεται να εκτείνεται σε τουλάχιστον δέκα χώρες.
Στην Ιρλανδία εντοπίστηκαν δεκάδες εταιρείες που φέρονται να διατηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ λογαριασμοί εντοπίζονται επίσης στο Λουξεμβούργο και τη Δανία μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στις διασυνοριακές πληρωμές.
Οι Αρχές ερευνούν ακόμη συναλλαγές και εταιρικές διασυνδέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Γαλλία, εξετάζοντας εάν πρόκειται για πραγματικές εμπορικές δραστηριότητες ή για μηχανισμό μεταφοράς και απόκρυψης κεφαλαίων.
Η παλαιότερη έρευνα και οι «αχυράνθρωποι»
Όπως αποκαλύπτεται, ο βασικός κατηγορούμενος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διωκτικές Αρχές σε παλαιότερες έρευνες που αφορούσαν επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη σύνδεσή τους με νυχτερινά κέντρα.
Η νεότερη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώθηκε στη σχέση μεταξύ εταιρειών, αχυρανθρώπων και πραγματικών δικαιούχων, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το φερόμενο επιχειρηματικό σχήμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν πρόσωπα που φέρονται να λάμβαναν αμοιβές για να εμφανίζονται ως διαχειριστές ή ιδιοκτήτες εταιρειών, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν στοιχεία για οικονομικές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων.
Διεθνής δικαστική συνδρομή
Για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου, οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη αποστείλει αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις χώρες όπου εντοπίστηκαν εταιρείες και τραπεζικοί λογαριασμοί.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι άνοιξαν τους λογαριασμούς, ποια δικαιολογητικά χρησιμοποιήθηκαν, ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι και πώς διακινήθηκαν τα εκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το φερόμενο κύκλωμα του «Χωριάτικου».
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
