Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του κυκλώματος «Χωριάτικο», με τις Αρχές να ξετυλίγουν το κουβάρι ενός πολυσύνθετου δικτύου εταιρειών, αχυρανθρώπων και διακίνησης χρημάτων, το οποίο φέρεται να εκτείνεται από τη Ρόδο μέχρι το εξωτερικό.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να βρίσκεται και ο γνωστός Ροδίτης επιχειρηματίας Κώστας Αποστολίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, διατηρώντας καφέ, beach bars, εστιατόρια, sushi bars και άλλες επιχειρήσεις στο νησί.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι ερευνητές, πίσω από το δίκτυο φαίνεται να λειτουργούσε ένας λαβύρινθος εταιρικών σχημάτων, με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες, χωρίς να προκύπτει ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αχυράνθρωποι εμφανίζονταν να διαχειρίζονται ακόμη και 20 διαφορετικές ΙΚΕ, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις ελεγκτικές Αρχές.
Νεκρός εμφανιζόταν να διοικεί εταιρείες – Πώς στήθηκε το δίκτυο με τις 20 ΙΚΕ
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, πρόσωπο που έχει αποβιώσει εδώ και τέσσερα χρόνια εξακολουθεί να εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρειών που συνδέονται με το υπό διερεύνηση δίκτυο. Παράλληλα, σε εταιρικά έγγραφα και μητρώα εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή μέτοχοι πρόσωπα από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία, η πραγματική ύπαρξη ή εμπλοκή των οποίων ελέγχεται από τις Αρχές.
Το ενδιαφέρον των ερευνών στρέφεται πλέον και στο εξωτερικό, καθώς εξετάζονται τραπεζικοί λογαριασμοί και οικονομικές κινήσεις που φέρονται να συνδέονται με χώρες εκτός Ελλάδας. Οι οικονομικοί ανακριτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις διαδρομές των χρημάτων και να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από το δίκτυο εταιρειών.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η αγορά ακινήτων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος των κεφαλαίων νομιμοποιούνταν μέσω αγοραπωλησιών και επενδύσεων στο real estate. Οι Αρχές εξετάζουν αν εταιρείες που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακινήτων χρησιμοποιήθηκαν ως οχήματα για το ξέπλυμα χρημάτων και τη μεταφορά κεφαλαίων.
Οι αποκαλύψεις έρχονται την ώρα που οι διωκτικές αρχές διερευνούν ευρύτερα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος στη Ρόδο, όπου σε πρόσφατη μεγάλη επιχείρηση είχαν εντοπιστεί σχεδόν 950.000 ευρώ σε μετρητά, δεκάδες POS, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πειστήρια σε εταιρεία real estate που ερευνήθηκε για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναλύουν ηλεκτρονικά αρχεία, τραπεζικά δεδομένα και εταιρικές διασυνδέσεις, αναζητώντας το πλήρες εύρος της υπόθεσης και τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από το φερόμενο δίκτυο. Οι τελικές ποινικές ευθύνες θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
