Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να δρούσε σε πολεοδομικές υπηρεσίες, καθώς στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνουν πλέον τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ξεκινήσει εκτεταμένο έλεγχο με στόχο να διαπιστωθεί εάν τα χρήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί τα τελευταία χρόνια δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες επικεντρώνονται αρχικά στους έξι προσωρινά κρατούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα πρώτα ευρήματα φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε επαρκείς ενδείξεις ώστε να δρομολογηθούν διαδικασίες προσωρινής δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Στο μικροσκόπιο συγγενείς και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος
Ο έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στους βασικούς κατηγορούμενους. Οι Αρχές εξετάζουν επίσης οικονομικά στοιχεία συγγενικών προσώπων, αλλά και ατόμων που φέρονται να είχαν υποστηρικτικό ή συνεργατικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.
Στο πρώτο στάδιο θα ελεγχθούν φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικά δεδομένα και δηλώσεις πόθεν έσχες, όπου αυτές προβλέπονται από τον νόμο. Στόχος είναι να εξακριβωθεί ο τρόπος απόκτησης ακινήτων, καταθέσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και αν αυτά μπορούν να δικαιολογηθούν από τα δηλωμένα εισοδήματα.
Η έρευνα επεκτείνεται σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα
Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχουν αντίστοιχες πρακτικές και σε άλλες πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας. Για τον λόγο αυτό στο επίκεντρο μπαίνουν στελέχη που κατέχουν θέσεις ευθύνης ή υπηρετούν σε κρίσιμα πόστα.
Οι έρευνες θα πραγματοποιούνται ανά υπηρεσία και, όπου προκύπτουν στοιχεία για πιθανές αξιόποινες πράξεις, θα συντάσσονται ειδικά πορίσματα τα οποία θα διαβιβάζονται στις δικαστικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση.
Προφυλακίστηκαν οι έξι κατηγορούμενοι
Υπενθυμίζεται ότι οι έξι συλληφθέντες που απολογήθηκαν για την υπόθεση κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έπειτα από κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις χρηματισμού, δωροδοκιών και παράνομων διευκολύνσεων μέσω πολεοδομικών υπηρεσιών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ζευγάρι που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, εμπορία επιρροής και διακεκριμένες μορφές νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος αναλάμβαναν, έναντι αμοιβής, τη διευθέτηση πολεοδομικών υποθέσεων που υπό κανονικές συνθήκες θα αντιμετώπιζαν σημαντικά εμπόδια.
Οι παρεμβάσεις φέρεται να αφορούσαν νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωση προστίμων για πολεοδομικές παραβάσεις, καθώς και διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων που σχετίζονταν με ακίνητα και οικοδομές.
Οι αμοιβές, σύμφωνα με την έρευνα, κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η δράση του κυκλώματος είχε αναπτυχθεί επί σειρά ετών.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και χώρους ενδιαφέροντος, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 300.000 ευρώ σε μετρητά.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι πολεοδομιών, στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύο προϊστάμενοι υπηρεσιών σε δήμους των βορείων προαστίων και ιδιώτης μηχανικός.
Ωστόσο, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περίπου 30 ακόμη πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία υπηρετούν σε πολεοδομικές υπηρεσίες εκτός Αττικής, γεγονός που διευρύνει σημαντικά το εύρος της έρευνας.
