Σάλο έχει προκαλέσει η είδηση της δέσμευσης λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων του αρχισυνδικαλιστή Γιάννη Παναγόπουλου λόγω έρευνας εις βάρος του για... υπόθεση υπεξαίρεσης.
Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και μετοχές του αρχισυνδικαλιστή της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών, έως του ποσού των 2,09 εκατ. ευρώ, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μετά από έρευνα της Αρχής, ο συνδικαλιστής και τα άλλα πρόσωπα φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ερευνήθηκαν κονδύλια 73 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στην πενταετία 2020-2025 για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.
Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με ενδείξεις για δύο κακουργήματα, αυτά της υπεξαίρεσης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, για τις οποίες έχει διαταχθεί δέσμευση των λογαριασμών τους, ενώ έχει γίνει δέσμευση και σε δύο ακίνητα των ελεγχόμενων προσώπων.
Πώς δρούσαν οι εταιρείες αυτές
Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρεται ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις πως ο συνδικαλιστής και άλλοι εμπλεκόμενοι προέβησαν στην υπεξαίρεση χρηματικών κεφαλαίων που προέρχονταν από επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο μικροσκόπιο μπήκαν έξι πρόσωπα και έξι εταιρείες σχετικά με τη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής κατάρτισης.
Παράλληλα, η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή στην έρευνά της διαπίστωσε ότι ευρωπαϊκά ή εθνικά κονδύλια που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα σε ινστιτούτα στα οποία προήδρευε ο Παναγόπουλος κατέληγαν τελικά σε συγκεκριμένες εταιρείες.
Μάλιστα, μέρος αυτών των κεφαλαίων των εισέπρατταν σε μετρητά, χωρίς νόμιμη αιτία.
Οι εταιρείες δεν είχανούτε ένα άτομο προσωπικό!
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, κάποιες από τις εταιρείες αυτές δεν παρουσίαζαν καν δραστηριότητα, στερούνταν της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και δεν είχαν καν το απαραίτητο προσωπικό για την υλοποίηση των έργων.
Επίσης, μέρος των κονδυλίων αναλαμβάνονταν με τη μορφή μετρητών απευθείας, γεγονός που κατά την Αρχή δείχνει ότι είχαν τον ρόλο των εταιρειών-«οχημάτων» για τη διακίνηση κεφαλαίων τα οποία κατέληγαν παράνομα στους πραγματικούς δικαιούχος και στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
Σύμφωνα πάντα με την Αρχή, η τακτική αυτή εκτιμάται ότι ακολουθήθηκε για την πρόσδοση αληθοφάνειας και νομιμοφάνειας σε συναλλαγές ύψους τουλάχιστον 577.000 ευρώ για την παροχή δήθεν υπηρεσιών εκ μέρους των εταιρειών, γεγονός που στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθοδευμένη, στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.
Επίσης, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων.
Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν κατά την Αρχή σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των άλλων ελεγχόμενων προσώπων.
Το πόρισμα Βουρλιώτη, κατά πληροφορίες, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ποσό που αποκομίστηκε ανέρχεται στα 2,1 εκατ. ευρώ.
Το πόρισμα της Αρχής φέρεται να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν βασικές υπόνοιες ότι οι ύποπτοι ιδιοποιήθηκαν παρανόμως το ποσό αυτό και στη συνέχεια το ανέμειξαν με άλλα που κατείχαν νόμιμα με σκοπό τη νομιμοποίησή του.
