Ο «Μάξιμος Σαράφης» φέρεται να είχε εξαπατήσει επτά επιχειρηματίες, σχετικά με την γρήγορη εκταμίευση δανείων.
Ειδικότερα, από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος σε βάρος του «Μάξιμου Σαράφη», του προστατευόμενου μάρτυρα της υπόθεσης Novartis, και έξι ακόμα ατόμων. Η δίωξη είναι για τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητας.
Σε ανακοινώσεις της αστυνομίας, έδωσε λεπτομέρειες για την δράση της οργάνωσης, της οποίας «εγκέφαλος» φέρεται να είναι ο προστατευόμενος μάρτυρας.
Οι άλλοι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για εξαπάτηση επιχειρηματιών πλαστογραφώντας έγγραφα με το πρόσχημα ότι εξασφαλίζονται ευνοϊκά δάνεια για επιχειρήσεις.
Αν και επισήμως από την οικονομική εισαγγελία δεν έχει αρθεί το καθεστώς προστασίας των μαρτύρων στην υπόθεση αυτή, αναμένεται δίωξη από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Αθήνας για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη απάτης με τραπεζικά προϊόντα.
Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Όπως αναφέρθηκε από την ΕΛΑΣ, το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης αναζητούσε, μέσω του εύρους του κοινωνικού και επαγγελματικού του κύκλου, υποψήφιους δανειολήπτες, συνήθως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν διέθεταν τα εχέγγυα δανειοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος τη δεινή οικονομική τους θέση ή την ανάγκη τους για άμεση επιχειρηματική ανάπτυξη, παρουσίαζε ως εναλλακτική λύση τη δανειοδότησή τους απευθείας από τραπεζικά ιδρύματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή με μεσιτεία τής ανύπαρκτης εταιρείας, της οποίας εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος στη χώρα μας.
Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, εμφανίζονταν ως συνεργάτες του αρχηγικού μέλους και ως γνώστες των ιδιαίτερων συνθηκών των οικονομικών συναλλαγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και της ανύπαρκτης εταιρείας. Ένας από αυτούς μάλιστα, για να ενισχύσει την εικόνα της αυθεντίας, ισχυριζόταν ότι ζούσε στη χώρα επί σειρά ετών ή πως η σύζυγός του εργαζόταν στην εν λόγω ανύπαρκτη εταιρεία αντίστοιχα, αναλαμβάνοντας ρόλο μεσολαβητή, έτοιμος να δώσει λύσεις σε όποιο πρόβλημα ανέκυπτε.
Επίσης, διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην πλαστογραφία των εγγράφων που χρησιμοποιούνταν από την εγκληματική οργάνωση, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν σφραγίδες εταιρειών και προσώπων, μήτρα σφραγίδας με αποσπώμενα ψηφία-ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, εντυπώματα υπογραφών, διάφορες εκτυπώσεις logo εταιρειών και υπογραφών στελεχών, τεμάχια χάρτου σφραγίδων εταιρειών και υπογραφών στελεχών τους επικολλημένα σε κόλλες Α4 κ.λπ.
Οι υπόλοιποι τρεις συγκατηγορούμενοι είναι αλλοδαποί, που εμφανίζονταν ως στελέχη της ανύπαρκτης εταιρείας και καθησύχαζαν τα θύματα σε περίπτωση αμφιβολιών για το έγκυρο της διαδικασίας, ενώ η τέταρτη συγκατηγορούμενη, διαχειριζόταν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου κατέληγαν τα χρήματα των θυμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν της ανύπαρκτης εταιρείας και προκειμένου το όλο εγχείρημα να φανεί ακόμα πιο αληθοφανές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συστήσει και ασφαλιστικές εταιρείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων τα θύματα κατέθεταν τα χρηματικά ποσά που αφορούσαν στα έξοδα δανείου.
Όλη η διαδικασία λάμβανε χώρα κατόπιν υποδείξεων του αρχηγικού μέλους και των συνεργών του, οι οποίοι σε διάφορες φάσεις της εγκληματικής τους δράσης παρέδιδαν στα θύματά τους πλαστογραφημένα έγγραφα, παραστατικά και πιστοποιητικά, με τα οποία τους έπειθαν για το έγκυρο και νόμιμο των δραστηριοτήτων τους.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες, για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζονται.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 500 ευρώ,
- πέντε φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτής και tablet,
- πλακέτα/μήτρα σφραγίδας αποτελούμενη από αποσπώμενους αριθμούς, ελληνικά γράμματα, σημεία στίξης και σύμβολα,
- χειροκίνητες σφραγίδες και εντύπωμα σφραγίδας,
- έγγραφα με σχέδια υπογραφών και σφραγίδων,
- έγγραφα με επικολλημένα τεμάχια χάρτου με υπογραφές και σφραγίδες,
- εκτυπωμένα ηλεκτρονικά μηνύματα,
- έγγραφα σχετικά με την ανύπαρκτη εταιρεία, χειρόγραφες σημειώσεις και διάφορες συμβάσεις μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων.
