Ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών, διαδοχικές αλλαγές διαχειριστών και επιχειρήσεις που φέρονται να άφηναν πίσω τους συσσωρευμένες οφειλές προς το Δημόσιο βρίσκονται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας των διωκτικών Αρχών για οικονομική απάτη.
Το εκτιμώμενο παράνομο όφελος από τη δραστηριότητα που ερευνάται ανέρχεται, σύμφωνα με τις Αρχές, σε τουλάχιστον 5.618.873,90 ευρώ.
Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, το όνομα του οποίου αναφέρεται στη 17σέλιδη διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που εξέδωσε στις 16 Οκτωβρίου η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και όσα περιγράφονται στη διάταξη αποτελούν ευρήματα και εκτιμήσεις των αρμόδιων Αρχών, χωρίς να συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή των εμπλεκομένων.
Από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας στη δέσμευση περιουσιών
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Στις 7 Οκτωβρίου διαβιβάστηκε σχετική αναφορά στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και εννέα ημέρες αργότερα εκδόθηκε η διάταξη 65/2026.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 12 φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η Άννα Συνούλη, καθώς και ένα πλέγμα 30 εταιρειών και φορέων.
Οι υπό διερεύνηση πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Εταιρείες άλλαζαν, οι οφειλές έμεναν
Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο, κατά τις Αρχές, λειτουργούσε το εταιρικό δίκτυο.
Η διάταξη περιγράφει δύο διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων. Στην πρώτη εντάσσονταν εταιρείες που ιδρύονταν από τους φερόμενους ως πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονταν και τυπικά ως διαχειριστές. Στη δεύτερη βρίσκονταν επιχειρήσεις που περνούσαν σε τρίτα πρόσωπα, με αποτέλεσμα οι πραγματικοί διαχειριστές, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, να απομακρύνονται από τις οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνταν.
Οι δραστηριότητες εντοπίζονταν κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, νέες εταιρείες εμφανίζονταν στις ίδιες διευθύνσεις όπου προηγουμένως λειτουργούσαν άλλες επιχειρήσεις. Σε άλλες περιπτώσεις δηλώνονταν ψηφιακές έδρες ή μισθωμένες θυρίδες.
Η Αρχή κάνει λόγο για εταιρείες «κελύφη», οι οποίες φέρονται να μην είχαν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα ή φυσική εγκατάσταση και, σε αρκετές περιπτώσεις, ούτε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται, σύμφωνα με τη διάταξη, να πραγματοποιούνταν ασφαλίσεις εργαζομένων χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, διερευνάται αποφυγή καταβολής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
Ιδιαίτερη θέση στην έρευνα έχουν τα πρόσωπα που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως «αχυρανθρώπους».
Κατά τα στοιχεία της διάταξης, επρόκειτο σε αρκετές περιπτώσεις για ανθρώπους που αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα ή βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική θέση. Έναντι χρηματικής αμοιβής ή ασφαλιστικής κάλυψης φέρονται να δέχονταν να εμφανίζονται τυπικά ως διαχειριστές εταιρειών.
Όταν αργότερα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αναζητούσαν τους υπεύθυνους για τις συσσωρευμένες οφειλές, έφταναν στα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα εταιρικά μητρώα, χωρίς αυτά, κατά την εκτίμηση των ερευνητών, να ασκούν απαραιτήτως τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Οι εταιρικές συμμετοχές του Φίλιππου Καμπούρη
Η διάταξη καταγράφει σειρά νομικών προσώπων στα οποία ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται να έχει ή να είχε συμμετοχή, εκπροσώπηση ή διαχειριστική ιδιότητα.
Ανάμεσά τους βρίσκονται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Απόλλων», το «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», το «Δίκτυο Ενημέρωσης Καταναλωτών Νέων και Ανέργων» και η ΑΜΚΕ «Αγαπώ τη Ζωή», η οποία είχε διακόψει τη δραστηριότητά της από το 2012.
Καταγράφεται επίσης προηγούμενη διαχειριστική του ιδιότητα στη Facegroup Hellas, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.
Η αναφορά στον ΛΑΟΣ
Στο ίδιο έγγραφο υπάρχει αναφορά και στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ). Σύμφωνα με τη διάταξη, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του πολιτικού σχηματισμού από τις 20 Δεκεμβρίου 2023.
Παράλληλα, καταγράφεται ως διαχειριστής της Viral Media Group, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2026 και στην οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, συμμετέχει ως εταίρος ο ΛΑΟΣ.
Στην ίδια καταγραφή περιλαμβάνονται η δημοτική παράταξη «Μαζί Μπορούμε – Φίλιππος Καμπούρης» και ο περιφερειακός σχηματισμός «Μάχη για την Αττική – Καμπούρης Φίλιππος».
Η Άννα Συνούλη, σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και επίσης πρόσωπο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, εμφανίζεται ως εταίρος και διαχειρίστρια της Famous Group Hermis, η οποία δραστηριοποιείται στη διαφήμιση, το εμπόριο, τις εκδόσεις και τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.
Τραπεζικοί λογαριασμοί, οχήματα και ακίνητα στο «πάγωμα»
Στο πλαίσιο της έρευνας, η Αρχή διέταξε τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και άλλων χρηματοπιστωτικών στοιχείων των εμπλεκομένων μέχρι του ποσού των 5.618.873,90 ευρώ.
Το μέτρο καλύπτει και κοινούς λογαριασμούς και θυρίδες, ενώ εξαιρούνται ποσά που προέρχονται από μισθούς και συντάξεις.
Στη διάταξη περιλαμβάνονται επίσης οκτώ οχήματα, ανάμεσά τους BMW 318i, Skoda Octavia, Renault Scenic, Smart Fortwo και δίκυκλο. Δύο από τα οχήματα που αναφέρονται, ένα Daimler Chrysler και ένα φορτηγό Citroën Jumper, καταγράφονται ως ιδιοκτησία του ΛΑΟΣ.
Παράλληλα δεσμεύονται πέντε ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα. Πρόκειται για αγροτεμάχιο 501,62 τ.μ. στο Βραχάτι Κορινθίας, τρία μικρά διαμερίσματα στον Πειραιά και κατάστημα στην Αργυρούπολη, με ισόγειο 108,52 τ.μ. και πατάρι 56,16 τ.μ.
Τα συγκεκριμένα ακίνητα, πάντως, δεν καταγράφονται ως προσωπική περιουσία του Φίλιππου Καμπούρη ή της συζύγου του, αλλά άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Κατά την Αρχή, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι κεφάλαια που συνδέονται με τις ερευνώμενες δραστηριότητες αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της πραγματικής προέλευσής τους.
Η έρευνα πλέον επικεντρώνεται στη διαδρομή των χρημάτων και στον πραγματικό ρόλο κάθε προσώπου και εταιρείας που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
