Ένα κρυφό χρηματοκιβώτιο με μεγάλο χρηματικό ποσό εντοπίστηκε στο σπίτι του ιδιοκτήτη της Pizza Fan, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένη φορολογική απάτη.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (22/10) και αφορά, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αποκρύπτονταν συναλλαγές μέσω παρεμβάσεων στις ταμειακές μηχανές της αλυσίδας, με τις εκτιμώμενες απώλειες ΦΠΑ να ανέρχονται σε 25 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης. Η δραστηριότητά της εκτιμάται ότι είχε ξεκινήσει το 2022. Κατά τις έρευνες έχουν επίσης κατασχεθεί περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα, καθώς και πλήθος στοιχείων που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε κρύπτη βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο
Ανάμεσα στα ευρήματα της επιχείρησης ξεχωρίζει το χρηματοκιβώτιο που εντοπίστηκε στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, επρόκειτο για ειδικά διαμορφωμένη κρυφή κατασκευή, στην οποία φυλασσόταν μεγάλο χρηματικό ποσό.
Το εύρημα έρχεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη φερόμενη δράση της οργάνωσης και τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων που συνδέονται με την υπόθεση.
Η Pizza Fan διαθέτει τουλάχιστον 100 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα για τον μηχανισμό μέσω του οποίου φέρεται να αποκρύπτονταν φορολογητέες συναλλαγές.
Ποιοι βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες
Μεταξύ των εννέα συλληφθέντων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος που φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της εταιρείας, λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.
Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να γίνονταν οι παρεμβάσεις στις ταμειακές μηχανές. Το βασικό αντικείμενο της έρευνας είναι αν και σε ποια έκταση αλλοιώνονταν οι καταγραφές των συναλλαγών, ώστε να μην αποδίδεται ο αναλογών ΦΠΑ.
Σε ειδικό δωμάτιο μέσα σε εμπορικό κέντρο οι συναντήσεις για τα χρήματα
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και ένα ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο σε κατάστημα της Pizza Fan, το οποίο βρίσκεται σε γνωστό εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση συναντιούνταν εκεί μία φορά τον μήνα, με σκοπό τη μοιρασιά χρημάτων.
Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας της φερόμενης οργάνωσης, αλλά και η διαδρομή των χρημάτων που συνδέονται με την υπόθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται σε καταστήματα και κατοικίες από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν και αξιολογούν τα ευρήματα, προκειμένου να προσδιορίσουν τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, την έκταση της φερόμενης φορολογικής απάτης και τον ρόλο των συλληφθέντων. Η επιχείρηση και η έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
