Νέα στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να λειτουργούσε πίσω από την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν ένα πολύπλοκο σύστημα εταιρειών, τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό και αχυρανθρώπων που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε επί σειρά ετών για τη διακίνηση εκατομμυρίων ευρώ.
Η «ανακριτική διείσδυση» του ελληνικού FBI
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε η λεγόμενη ανακριτική διείσδυση. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος παρουσιάστηκαν ως απλοί πελάτες σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με το κύκλωμα, πραγματοποιώντας αγορές και πληρωμές σε φούρνους, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης αλλά και καταστήματα με στριπτίζ σόου.
Για τις ανάγκες της έρευνας, οι αστυνομικοί άνοιξαν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και εξέδωσαν χρεωστικές κάρτες, παρακολουθώντας την πορεία των χρημάτων μετά από κάθε συναλλαγή.
Το μεγάλο κόλπο με τα POS
Σύμφωνα με τα ευρήματα των Αρχών, τα POS πολλών επιχειρήσεων ήταν συνδεδεμένα με τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού. Έτσι, τα χρήματα από τις καθημερινές συναλλαγές δεν κατέληγαν σε ελληνικές τράπεζες αλλά μεταφέρονταν αρχικά σε χώρες όπως η Ισλανδία και η Δανία.
Ακολούθως, τα ποσά φέρεται να επέστρεφαν στην Ελλάδα μέσω εταιρικών σχημάτων και εμφανίζονταν ως έσοδα από το εξωτερικό, χρησιμοποιούμενα για αγορές ακινήτων, επενδύσεις και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Ένα δίκτυο με εκατοντάδες εταιρείες
Η έρευνα αποκάλυψε ένα τεράστιο επιχειρηματικό πλέγμα που αριθμούσε συνολικά 433 επιχειρήσεις, εκ των οποίων περίπου 340 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν φούρνοι, καφετέριες, beach bars, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις ψυχαγωγίας σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο. Η λειτουργία τους φέρεται να συντονιζόταν από κεντρικά γραφεία και εξειδικευμένα λογιστικά σχήματα που διαχειρίζονταν τις εταιρικές δομές.
Οι αχυράνθρωποι και οι «αόρατοι» ιδιοκτήτες
Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί η χρήση περισσότερων από 100 αχυρανθρώπων. Πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια, άτομα με προβλήματα υγείας, αλλά ακόμη και νεκροί ή ανύπαρκτοι άνθρωποι εμφανίζονταν στα χαρτιά ως διαχειριστές εταιρειών.
Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί διαχειριστές παρέμεναν στο παρασκήνιο, ενώ τυχόν χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις φορολογικές αρχές βαρύνουν τυπικά τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι.
Η διεθνής διαδρομή των χρημάτων
Οι ελληνικές Αρχές έχουν εντοπίσει εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε τουλάχιστον δέκα χώρες. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ολλανδία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία.
Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων των αλλοδαπών εταιρειών και των προσώπων που άνοιξαν τους σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, μέσω αιτημάτων διεθνούς δικαστικής συνδρομής.
Δεκάδες συλλήψεις και ογκώδης δικογραφία
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 59 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη περίπου 90 πρόσωπα που ερευνώνται για συμμετοχή στην υπόθεση.
Η ποσότητα των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλη, με τους ερευνητές να παρουσιάζουν αναλυτικά τα ευρήματά τους στις δικαστικές αρχές, σε μία υπόθεση που εκτιμάται ότι θα απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τη Δικαιοσύνη.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
