Πασίγνωστοι τραγουδιστές βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας για το κύκλωμα που, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών και να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο. Οι καλλιτέχνες εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που είχαν δηλωθεί ως εργοδότες τους, χωρίς όμως οι ασφαλιστικές εισφορές τους και οι υπόλοιπες οικονομικές υποχρεώσεις να καταλήγουν στα δημόσια ταμεία.
Ανάμεσα σε όσους φέρονται να θεωρούσαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
Ήδη αρκετοί από τους τραγουδιστές έχουν κληθεί ως μάρτυρες και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι καλλιτέχνες καλούνται να εξηγήσουν τι γνώριζαν για την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις του κυκλώματος, αν είχαν γνωρίσει ποτέ τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους και αν είχαν πράγματι εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα όπου φέρονταν να απασχολούνται.
Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος εμφανίζεται στην υπόθεση ως κατηγορούμενος αρχηγός του κυκλώματος, αντιμετωπίζει κακουργηματική ποινική δίωξη. Έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Κυριακή, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία και δηλώνει αθώος.
Το δίκτυο των 29 εταιρειών
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Από την έρευνα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, προέκυψε ότι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013 είχε συγκροτηθεί και λειτουργούσε εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με στόχο την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κακουργηματικών απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή, προκειμένου να αποκομίζει παράνομο οικονομικό όφελος.
Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί, κατά περίπτωση, δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομη οπλοκατοχή, παραβάσεις του Κανονισμού Ασφαλίσεως και φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, βασικό εργαλείο του κυκλώματος ήταν ένα δίκτυο από 29 εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
«Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, προέκυψε ότι τα μέλη (επιχειρηματίες, λογιστές και «αχυράνθρωποι»), είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο από -29- εταιρείες, με αντικείμενο δραστηριότητας τους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Μέρος των εταιρειών αυτών, αποτελούσε τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες, ενώ στη συνέχεια προέβαιναν στη σύσταση εικονικών εταιρειών, χρησιμοποιώντας στοιχεία των «αχυρανθρώπων», στερούμενες φυσικής έδρας και πραγματικής δραστηριότητας, προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό τους».
Μέσα από αυτή τη δομή, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αναλάμβαναν τις ασφαλιστικές εισφορές του e-ΕΦΚΑ που προέκυπταν από την απασχόληση των εργαζομένων, χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους πραγματικούς εταίρους των επιχειρήσεων. Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν αποδίδονταν στο ελληνικό Δημόσιο οι φόροι εισοδήματος και ο ΦΠΑ που αναλογούσαν.
Οι ρόλοι των μελών και οι «αχυράνθρωποι»
Η έρευνα αποδίδει συγκεκριμένους ρόλους στα μέλη της οργάνωσης. Δύο άτομα, ηλικίας 45 και 47 ετών, φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο, ενώ δύο ακόμη επιχειρηματίες, ηλικίας 54 και 57 ετών, είχαν τη διαχείριση και την ευθύνη τόσο των πραγματικών όσο και των εικονικών εταιρειών.
Στο επόμενο επίπεδο βρίσκονταν τέσσερις λογιστές, ηλικίας 39, 43, 53 και 54 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναλάμβαναν τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.
Ιδιαίτερο ρόλο είχαν ακόμη τέσσερα άτομα, ηλικίας 57, 59, 63 και 66 ετών, που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Όπως αναφέρει η Αστυνομία, είχαν επιλεγεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης, γεγονός που καθιστούσε, σύμφωνα με την έρευνα, ανέφικτη την είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.
Πού κατέληγαν τα χρήματα
Η έρευνα αφορά και τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, γινόταν η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων. Τα χρήματα φέρονται να απορροφούνταν από το δίκτυο των εταιρειών, να αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια να διοχετεύονταν σε δαπάνες που συνδέονταν με πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Από τα μέχρι τώρα ευρήματα, η συνολική ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται σε 5.352.556,57 ευρώ, ενώ οι αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ.
Η υπόθεση πήρε έτσι μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η οικονομική ζημία δεν περιορίζεται μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές που φέρονται να μην αποδόθηκαν, αλλά περιλαμβάνει και τις φορολογικές υποχρεώσεις που, σύμφωνα με την έρευνα, δεν καταβλήθηκαν στο Δημόσιο.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 136.237 ευρώ, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν πλήθος τραπεζικών καρτών, έγγραφα, σφραγίδες εταιρειών, ταμειακές μηχανές και POS, καθώς επίσης κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πλέον οι καταθέσεις των καλλιτεχνών που φέρονται να εμφανίζονταν ως εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Το βασικό ερώτημα που εξετάζεται είναι τι γνώριζαν οι ίδιοι για τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονταν και αν είχαν πραγματική σχέση εργασίας με τα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις που εμφανίζονται στα στοιχεία του κυκλώματος.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
