Ένοχη για ξέπλυμα 5 δισ. σε Bitcoin και εξαπάτηση χιλιάδων επενδυτών κρίθηκε η 47χρονη Qian Zhimin και καταδικάστηκε σήμερα σε 11 χρόνια φυλάκιση από... βρετανικό δικαστήριο.
Βίντεο που δημοσιοποίησε η Daily Mail και έχει ληφθεί από κάμερα ενσωματωμένη στη στολή αστυνομικού δείχνει τη Zhimin να συλλαμβάνεται ενώ είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι, καλώντας για λίγα δευτερόλεπτα το όνομά της χωρίς να μετακινείται. Η Metropolitan Police προέβη σε μία από τις μεγαλύτερες κατάσχεσεις κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίζοντας σκληρούς δίσκους με δεκάδες χιλιάδες Bitcoin, της αξίας της κατάσχεσης που, σύμφωνα με το BBC, έχει πολλαπλασιαστεί πάνω από 20 φορές από τότε που μεταφέρθηκαν στη χώρα.
Η υπόθεση έχει διαστάσεις Ponzi scheme: η Zhimin κατηγορείται ότι εξαπάτησε πάνω από 100.000 συμπατριώτες της και, σε ορισμένες αναφορές, 128.000 επενδυτές στην Κίνα. Αυτοαποκαλούνταν «Θεά του Πλούτου», ενώ οι συνεργάτες της στη Βρετανία τη γνώριζαν ως «Κυρία Αφεντικό». Όταν ξεκίνησε έρευνα το 2017, φέρεται να διέφυγε με ψεύτικο διαβατήριο και να εγκαταστάθηκε στο Hampstead, ζώντας για χρόνια με πολυτελή τρόπο.
Στη διάρκεια της παραμονής της στο Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να αγόρασε κοσμήματα, ρολόγια και ακίνητα μέσω ενδιάμεσων προσώπων, ενώ νοίκιαζε έπαυλη με ενοίκιο 18.000 ευρώ τον μήνα. Συνελήφθη στο Γιορκ τον Απρίλιο του 2023, όπου διέμενε με τέσσερα άτομα που εργάζονταν παράνομα γι’ αυτήν. Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη πολιτική καταστολή από την Κίνα, αλλά τον περασμένο Σεπτέμβριο παραδέχθηκε την ενοχή της για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή παράνομων κεφαλαίων.
