Τα ευρήματα περιλαμβάνονται σε νέα εννιασέλιδη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2026, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Αρχής και επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Στο πλαίσιο της έρευνας διατάσσεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εννέα φυσικών προσώπων και δύο εταιρειών, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται και πέντε ακίνητα στην Αττική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που επικαλείται η διάταξη, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι εκτιμάται σε τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ.
Καταθέσεις άνω του 1,2 εκατ. ευρώ σε λιγότερο από δύο χρόνια
Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας «ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΠΕ» κατατέθηκαν μετρητά ύψους 1.287.155 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Οκτωβρίου 2026.
Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί ένα από τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν την προέλευση και τη διαχείριση των χρημάτων.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εννέα φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες. Εκτός από την ελληνική εταιρεία, ερευνάται και η «FANATICS PIZZA DELIVERIES AND FOOD SERVICES LIMITED», η οποία, σύμφωνα με τη διάταξη, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο εξωτερικό.
Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Αρχή φέρεται να έχει εντοπίσει σοβαρές ενδείξεις ότι χρήματα από παράνομες δραστηριότητες διοχετεύονταν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην αγορά ακινήτων.
Ποια είναι τα πέντε ακίνητα που δεσμεύονται
Η νέα διάταξη προβλέπει τη δέσμευση πέντε ακινήτων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής.
Πρόκειται για ένα διαμέρισμα στην Κηφισιά, μία εξοχική κατοικία στη Λαυρεωτική, ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης στο Ζεφύρι, καθώς και ένα διαμέρισμα και μία αποθήκη στο Ίλιον.
Σύμφωνα με το έγγραφο, τα δύο πρώτα ακίνητα ανήκουν στον Κωνσταντίνο Ανταρά, ενώ τα υπόλοιπα τρία συνδέονται με δύο ακόμη πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία με τα αρχικά Δ.Ρ. και Α.Ρ.
Οι δεσμεύσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας διερεύνησης της προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων και της ενδεχόμενης σύνδεσής τους με τις ερευνώμενες δραστηριότητες.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός απόκρυψης εσόδων
Στο σκεπτικό της διάταξης περιγράφεται και ο μηχανισμός μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των Αρχών, αποκρύπτονταν έσοδα από τις πραγματικές πωλήσεις των καταστημάτων.
Η φερόμενη παρέμβαση πραγματοποιούνταν στο ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών και έκδοσης αποδείξεων, μέσω ειδικής παραμετροποίησης του λογισμικού.
Συγκεκριμένα, η επιλογή «κέρασμα-απόδειξη» φέρεται να επέτρεπε την καταχώριση παραγγελιών που είχαν εκτελεστεί και παραδοθεί στους πελάτες, χωρίς να εκδίδονται τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη δικογραφία, μέρος των πραγματικών εσόδων παρέμενε αδήλωτο, με αποτέλεσμα να μην αποδίδονται οι φόροι που αναλογούσαν στις συγκεκριμένες συναλλαγές.
Παράλληλα, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις για την απασχόληση εργαζομένων, προκειμένου να αποφεύγεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Δέσμευση λογαριασμών με εξαιρέσεις για μισθούς και λειτουργικά έξοδα
Με τη διάταξη 72/2026 προβλέπεται η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών τίτλων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που συνδέονται με τα ερευνώμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, μέχρι του ύψους του εκτιμώμενου παράνομου οφέλους.
Ωστόσο, η απόφαση περιλαμβάνει εξαιρέσεις, ώστε να μπορούν να καλύπτονται βασικές ανάγκες διαβίωσης και να συνεχίζεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η λειτουργία των επιχειρήσεων.
Μεταξύ των δαπανών που μπορούν να εξαιρεθούν από τις δεσμεύσεις περιλαμβάνονται η μισθοδοσία των εργαζομένων, οι πληρωμές προς προμηθευτές, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς και άλλες αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες.
Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να εξετάζουν τη διαδρομή των χρημάτων και την πιθανή σύνδεση των περιουσιακών στοιχείων με τις καταγγελλόμενες παράνομες δραστηριότητες.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
