Τα email έφτασαν στις Αρχές σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Το πρώτο εστάλη στις 19 Ιουλίου 2024 και το δεύτερο στις 13 Ιανουαρίου 2025. Και τα δύο έφεραν τον τίτλο «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και περιείχαν τις ίδιες επισημάνσεις για τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, τον οποίο οι Αρχές θεωρούν κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης. Οι κατηγορίες σε βάρος του και των υπόλοιπων εμπλεκομένων δεν έχουν κριθεί δικαστικά.
Οι καταγγελίες για την ιστοσελίδα της ΜΚΟ
Οι συντάκτες των μηνυμάτων εξέφραζαν αμφιβολίες για τη διαφάνεια της ΜΚΟ και τις πληροφορίες που δημοσιεύονταν στην ιστοσελίδα της.
Συγκεκριμένα, επισήμαιναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τον οργανισμό, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διοίκηση και τους διαχειριστές του. Παράλληλα, αναφέρονταν σε μέλος που εμφανιζόταν στην ιστοσελίδα με το όνομα προφίλ «Jessica Brown», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ταυτότητα δεν ήταν αυθεντική.
Στα ίδια email διατυπώνονταν ανησυχίες ότι η οργάνωση ή πρόσωπα που συνδέονταν μαζί της ενδέχεται να εμπλέκονται σε δόλιες δραστηριότητες.
Οι καταγγέλλοντες έθεταν, ακόμη, το ερώτημα εάν ο πραγματικός σκοπός λειτουργίας της ΜΚΟ ταυτιζόταν με τον δηλωμένο στόχο της, δηλαδή τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά με βαριές ασθένειες. Ζητούσαν, επίσης, να διερευνηθεί εάν υπήρχε η απαιτούμενη αιτιολόγηση και διαφάνεια για τα ποσά που συγκεντρώνονταν.
Η έρευνα και οι λογαριασμοί των €4,53 εκατ.
Μετά τα δύο μηνύματα ξεκίνησε έρευνα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή και ως «ελληνικό FBI».
Στο μικροσκόπιο τέθηκαν τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ, οι τραπεζικοί λογαριασμοί της και τα πρόσωπα που είχαν αναλάβει τη διαχείρισή της, μεταξύ των οποίων ο Φιρινίδης και η σύντροφός του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι συνολικές πιστώσεις στους λογαριασμούς της οργάνωσης, μαζί με τις καταθέσεις μέσω PayPal, ανήλθαν σε 4.533.227 ευρώ.
Τα ποσά κατανέμονται ανά έτος ως εξής:
- Το 2018 δεν καταγράφηκαν πιστώσεις.
- Το 2019 πιστώθηκαν 350 ευρώ.
- Το 2020 καταγράφηκαν 78.961 ευρώ.
- Το 2021 οι πιστώσεις ανήλθαν σε 559.500 ευρώ.
- Το 2022 έφτασαν τα 593.660 ευρώ.
- Το 2023 αυξήθηκαν σε 941.083 ευρώ.
- Το 2024 διαμορφώθηκαν σε 751.637 ευρώ.
- Το 2025 ανήλθαν σε 900.504 ευρώ.
- Από την αρχή του 2026 έως τις 26 Αυγούστου πιστώθηκαν 707.520 ευρώ.
Τα χρήματα προέρχονταν από δωρεές και εράνους που πραγματοποιούνταν με σκοπό την οικονομική υποστήριξη παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Οι εκταμιεύσεις των €3,57 εκατ.
Κατά τη δικογραφία, από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ εκταμιεύτηκαν από τον Φιρινίδη και τη σύντροφό του συνολικά 3.579.183 ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν εάν μεγάλο μέρος των χρημάτων, αντί να αποδοθεί στους δηλωμένους δικαιούχους, χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές δαπάνες και πολυτελή διαβίωση, μεταξύ άλλων για διαμονές σε σουίτες και αγορές επώνυμων προϊόντων.
Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί στοιχείο της αστυνομικής έρευνας και η τελική αξιολόγηση της προέλευσης και της χρήσης του ανήκει στη Δικαιοσύνη.
Τα €52.000 σε μετρητά που δεν εντοπίστηκαν
Ξεχωριστό μέρος της έρευνας αφορά ποσό 52.000 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε σε μετρητά μετά το κλείσιμο ενός από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, δεν εντοπίστηκε μεταγενέστερη κατάθεση του ποσού —ή κάποιου αντίστοιχου ποσού— σε άλλον λογαριασμό του σωματείου ή στους προσωπικούς λογαριασμούς των ερευνώμενων προσώπων.
Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα χρήματα διατηρήθηκαν σε μετρητά, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει διευκρινιστεί πού κατέληξαν.
Αναλήψεις από λογαριασμούς και ΑΤΜ
Κατά τα έτη 2019 και 2020 καταγράφηκε επίσης ανάληψη 10.997 ευρώ από τον Φιρινίδη και τον τότε ταμία της ΜΚΟ.
Παράλληλα, από την οικονομική έρευνα προέκυψε επιπλέον ανάληψη συνολικού ύψους 45.990 ευρώ μέσω ΑΤΜ.
Οι συγκεκριμένες κινήσεις εξετάζονται μαζί με το σύνολο των συναλλαγών, προκειμένου να εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός των χρημάτων και εάν συνδέονταν με τις καταστατικές δραστηριότητες της οργάνωσης.
Μεταφορές σε προσωπικούς λογαριασμούς
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε δύο ακόμη ποσά που είχαν πιστωθεί για τους σκοπούς της ΜΚΟ.
Το πρώτο ανερχόταν σε 89.461,84 ευρώ και είχε κατατεθεί απευθείας στους λογαριασμούς του σωματείου. Το δεύτερο, ύψους 97.572 ευρώ, είχε συγκεντρωθεί μέσω PayPal.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, και τα δύο ποσά μεταφέρθηκαν μεταγενέστερα, μέσω διατραπεζικών συναλλαγών, σε προσωπικούς λογαριασμούς του Κωνσταντίνου Φιρινίδη.
Οι έξι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και συμμορία, ενώ για ορισμένους περιλαμβάνεται και το σκέλος της φερόμενης χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων. Παραμένουν υπό κράτηση έως τις απολογίες τους, με την τελική κρίση για τις κατηγορίες και τις ευθύνες να ανήκει στη Δικαιοσύνη.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
