Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δικηγόρος φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη δημιουργία και τη λειτουργία εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως όχημα για την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος.
Η ανακριτική διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, καθώς απομένουν και άλλοι συλληφθέντες που θα κληθούν να απολογηθούν. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.
Η δικογραφία αφορά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν 917 εταιρείες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία υπολογίζεται σε 206,2 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν διαφυγόντες φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αποκάλυψε τη δράση τεσσάρων επιμέρους κυκλωμάτων, τα οποία φέρονται να είχαν ως βασικό πεδίο δραστηριότητας νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Συνολικά εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι». Μάλιστα, 12 από αυτά είχαν ήδη πεθάνει, ωστόσο στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και άλλα παραστατικά.
Στη φυλακή ο 34χρονος – Ελεύθεροι με όρους έξι κατηγορούμενοι
Την Τρίτη απολογήθηκαν οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι, με τις δικαστικές αποφάσεις να διαφοροποιούνται ανά περίπτωση. Ένας 34χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Μεταξύ εκείνων που αφέθηκαν ελεύθεροι ήταν ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, καθώς και ένας 35χρονος, οι οποίοι φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωποι». Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν επίσης τέσσερις επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη.
Σε βάρος των κατηγορουμένων επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Για τους επιχειρηματίες ορίστηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις.
Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο 34χρονος που προφυλακίστηκε
Ο 34χρονος, ο οποίος φέρεται να εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, αρνήθηκε κατά την απολογία του οποιαδήποτε εμπλοκή στο κύκλωμα. Παρά τους ισχυρισμούς του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
«Δεν έχω καμία σχέση. Ανέλαβα καθήκοντα στις αρχές του 2025 με ατομική επιχείρηση, στην οποία είναι και οι συνεργάτες του προηγούμενου λογιστή. Εγώ δεν είμαι λογιστής, αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας», φέρεται να υποστήριξε.
Για την κατηγορία της απάτης, που αφορά οφειλές ύψους 139.000 ευρώ και συνδέονται με τρεις εταιρείες, ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Τι υποστήριξαν ο Ερρίκος Πετιλόν και ο 35χρονος
Ο Ερρίκος Πετιλόν αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε και ότι δεν γνώριζε τη δράση του κυκλώματος.
Όπως φέρεται να ανέφερε στην απολογία του, δεν γνώριζε κανέναν από τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, με εξαίρεση μία γυναίκα, η οποία του είχε ζητήσει τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
«Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση», φέρεται να δήλωσε.
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και η υπερασπιστική γραμμή του 35χρονου, ο οποίος αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες. Υποστήριξε ότι άγνωστοι υπέκλεψαν τους κωδικούς του Taxisnet και τον εμφάνισαν, χωρίς τη γνώση του, ως διαχειριστή σε οκτώ εταιρείες.
Όπως ανέφερε, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν έλαβε ειδοποίηση για οφειλές επιχείρησης την οποία φερόταν να εκπροσωπεί. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γνώριζε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής της.
Οι εγγυήσεις και οι ισχυρισμοί των επιχειρηματιών
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι τέσσερις επιχειρηματίες που απολογήθηκαν την Τρίτη.
Σε τρεις από αυτούς επιβλήθηκαν χρηματικές εγγυήσεις ύψους 5.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα. Για τον τέταρτο κατηγορούμενο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ, με τους ίδιους περιοριστικούς όρους.
Κατά τις απολογίες τους, οι επιχειρηματίες είτε αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται είτε αποδέχθηκαν μέρος των ενεργειών τους, διαφωνώντας ωστόσο με τον νομικό χαρακτηρισμό τους. Ορισμένοι επικαλέστηκαν, επίσης, οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ρόλο καθενός από τους εμπλεκομένους στο πολυπλόκαμο δίκτυο των εταιρειών-βιτρινών.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
