Νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» αποκαλύπτουν το εύρος των οικονομικών συναλλαγών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.
Τραπεζικοί λογαριασμοί με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, μεταφορές χρημάτων μέσω ψηφιακών τραπεζών, στοιχηματικές συναλλαγές και δύο εταιρείες που συνδέονται με τη 35χρονη βασική κατηγορουμένη συνθέτουν την εικόνα που επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν οι ερευνητές.
Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του κατηγορούμενου προέδρου της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, με τη σύντροφό του, στις οποίες γίνεται λόγος για χιλιάδες ευρώ που ξοδεύτηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, προσωπικές αγορές και πληρωμές προς την Εφορία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που δημοσιοποιεί η «Καθημερινή», οι Αρχές εξετάζουν επίσης το διαζύγιο του ζευγαριού, το οποίο εκδόθηκε μόλις έξι ημέρες πριν από τη σύσταση δύο εταιρειών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο χωρισμός ενδέχεται να ήταν εικονικός, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο κατηγορούμενοι συνέχισαν να ζουν μαζί.
Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό δωρεών – Πού κατέληξαν τα χρήματα
Σημαντικό μέρος της έρευνας επικεντρώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιούνταν κυρίως για την είσπραξη δωρεών μέσω IRIS.
Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026, στον συγκεκριμένο λογαριασμό κατατέθηκαν συνολικά 1.168.284,94 ευρώ, με τη συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων να προέρχεται από πολίτες που επιθυμούσαν να συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικές δράσεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, από αυτό το ποσό μόλις 6.179 ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της ΜΚΟ, ενώ περίπου 9.000 ευρώ κατευθύνθηκαν σε τρίτους για δραστηριότητες που σχετίζονταν με τον δηλωμένο σκοπό της οργάνωσης.
Αντίθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 532.620 ευρώ αναλήφθηκαν, ενώ περισσότερα από 450.000 ευρώ μεταφέρθηκαν σε άλλους προσωπικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως επικεφαλής.
Παράλληλα, καταγράφηκαν πληρωμές για καταναλωτικές αγορές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, συναλλαγές με στοιχηματικές εταιρείες και δαπάνες σε επιχείρηση εστίασης.
Στον ίδιο λογαριασμό εντοπίστηκαν επίσης μεταφορές από άλλους λογαριασμούς του κατηγορουμένου, καθώς και από λογαριασμό PayPal που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη δωρεών.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις για τη χρήση του λογαριασμού.
Αρχικά φέρεται να συνέδεσε τις συναλλαγές με βάφτιση, στη συνέχεια με οικονομική ενίσχυση άρρωστου παιδιού και αργότερα με τη δραστηριότητα του συλλόγου.
Ο συγκεκριμένος λογαριασμός έκλεισε τον Αύγουστο του 2026, με πρωτοβουλία της τράπεζας.
Οι καταθέσεις εκατομμυρίων και τα εισοδήματα που δεν δικαιολογούν τις δαπάνες
Ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις εντόπισαν οι Αρχές εξετάζοντας το σύνολο των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών του φερόμενου ως επικεφαλής.
Για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν καταθέσεις μετρητών ύψους 1.492.370 ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις έφτασαν τα 1.687.759 ευρώ
Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένες κινήσεις δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές Αρχές.
Ενδεικτικά, το 2018 ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει επίδομα ανεργίας 3.992,80 ευρώ και το 2019 ακόμη 2.000 ευρώ. Το 2020 δεν εμφάνισε δηλωμένο εισόδημα, ενώ οι δαπάνες του ανέρχονταν σε 5.670,74 ευρώ. Αντίστοιχες αποκλίσεις καταγράφονται και τα επόμενα χρόνια.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 2024, όταν τα δηλωμένα επαγγελματικά κέρδη του περιορίζονταν σε 295 ευρώ, την ώρα που οι δαπάνες του ξεπερνούσαν τις 56.000 ευρώ. Για το 2025 εμφανίζονται επαγγελματικά κέρδη άνω των 146.000 ευρώ και δαπάνες περίπου 43.000 ευρώ.
Πάνω από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικές συναλλαγές
Ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι της οικονομικής έρευνας αφορά τη δραστηριότητα του κατηγορουμένου σε στοιχηματικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι συνολικές τοποθετήσεις του σε στοιχήματα ξεπέρασαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις υπερέβησαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συναλλαγές αυτές συνδέονται με χρήματα που προέρχονταν από δωρεές πολιτών.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
