Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν προ ολίγου, από τη ΓΑΔΑ όπου κρατούνταν μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι άλλοι εννέα συγκατηγορούμενοί τους, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μεταξύ των κατηγοριών είναι η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη και συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη μεταγωγή του τις προηγούμενες ημέρες, ο 45χρονος πρόεδρος του ΛΑΟΣ φώναζε προς τους δημοσιογράφους: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των διωκτικών και ελεγκτικών Αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με βασικό αντικείμενο τη διαδρομή των χρημάτων, τις τραπεζικές συναλλαγές και τις καταγεγραμμένες συνομιλίες των κατηγορουμένων.
Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ως κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης εμφανίζεται ο παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης. Οι Αρχές εξετάζουν τις οικονομικές κινήσεις του ίδιου και της συζύγου του, αναζητώντας ενδείξεις για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος και τη σύνδεσή του με σειρά εταιρειών.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις τραπεζικές ροές, στις αναλήψεις μετρητών και σε ενδεχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό. Παράλληλα, οι ελεγκτές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα ποσά που διακινήθηκαν και στα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές Αρχές.
Αναλήψεις άνω των 2 εκατ. ευρώ και 16 πιστωτικές κάρτες
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, από την οικονομική έρευνα προέκυψαν αναλήψεις που υπερβαίνουν συνολικά τα 2 εκατ. ευρώ. Εξετάζονται επίσης τραπεζικές θυρίδες στις οποίες φέρεται να εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ, καθώς και η χρήση 16 πιστωτικών καρτών.
Τα παραπάνω στοιχεία συγκρίνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα του ζευγαριού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο παρουσιαστής φέρεται να είχε δηλώσει εισόδημα περίπου 9.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του περίπου 21.000 ευρώ.
Η απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των χρηματικών κινήσεων αποτελεί βασικό σκέλος της έρευνας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν την προέλευση των ποσών, τους τελικούς αποδέκτες τους και τη σχέση τους με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Η ύπαρξη των συγκεκριμένων οικονομικών δεδομένων δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ενοχής. Η αξιολόγησή τους θα γίνει στο πλαίσιο της ανακριτικής και δικαστικής διαδικασίας.
Οι συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ.
Σημαντικό μέρος του υλικού που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές αποτελούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας.
Σε έναν από τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, εργαζόμενος φέρεται να επικοινωνεί με χώρο που εμφανιζόταν ως λογιστικό γραφείο, ζητώντας ενημέρωση για δεδουλευμένα τα οποία, όπως υποστήριζε, δεν είχε λάβει.
Στην κλήση φέρεται να απάντησε η σύζυγος του παρουσιαστή. Όταν ο εργαζόμενος ζήτησε να ενημερωθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, εκείνη ακούγεται να απαντά:
«Δεν έχουμε συνεργασία με κάποιον κύριο Καμπούρη. Έχουμε συνεργασία με εταιρείες, οπότε εγώ θέλω όνομα επιχείρησης».
Οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσο η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι εταιρικές σχέσεις και διεκπεραιώνονταν οι συναλλαγές.
Σε διαφορετική συνομιλία, η οποία φέρεται να καταγράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος ακούγεται να ενημερώνει τη σύζυγό του για την παραλαβή μετρητών, λέγοντας:
«Πάω να πάρω 10.000 και έρχομαι, μανάρι μου».
Το περιεχόμενο και το πλαίσιο των συνομιλιών εξετάζονται σε συνδυασμό με τις τραπεζικές κινήσεις, τα εταιρικά στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο`
