Υπόθεση εκτεταμένης οικονομικής απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
Με εντολή του προέδρου της Αρχής και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζεται η δραστηριότητα 46 φυσικών προσώπων και ενός δικτύου 152 εταιρειών, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο μηχανισμός βασιζόταν σε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων χωρίς να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο σε αυτές. Μέσω αυτής της πρακτικής φέρεται να υποβάλλονταν αιτήματα για επιστροφές φόρου που δεν δικαιολογούνταν από πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Η ερευνώμενη δράση τοποθετείται στην περίοδο 2023-2024. Οι επιστροφές φόρου που είχαν εγκριθεί ανέρχονταν συνολικά σε περίπου 40 εκατ. ευρώ, από τα οποία είχαν ήδη καταβληθεί περί τα 16 εκατ. ευρώ.
Η παρέμβαση της Αρχής οδήγησε στο «πάγωμα» της καταβολής των υπόλοιπων ποσών, αποτρέποντας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεγαλύτερη οικονομική ζημία για το Δημόσιο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και φοροτεχνικοί, οι οποίοι εξετάζεται εάν είχαν ενεργό ρόλο στη δημιουργία και τη λειτουργία του φερόμενου παράνομου μηχανισμού.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αφορούν ενδείξεις για ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων όπως η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο
