Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και...συναφών ειδών.
Η επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της μέσα στο 2026, εντοπίστηκε μέσω του ειδικού αλγορίθμου ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία που προέκυψαν οδήγησαν τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ στα γραφεία και τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας.
Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ότι η επιχείρηση είχε πραγματοποιήσει εισαγωγές και πωλήσεις πολύ μεγάλων ποσοτήτων παπουτσιών, χωρίς ωστόσο για σημαντικό μέρος των συναλλαγών να έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
Πάνω από 1,2 εκατ. ζευγάρια παπούτσια
Από τη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούσαν τις εισαγωγές, τις αγορές, τις πωλήσεις και τα αποθέματα, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση είχε εισαγάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.
Για περίπου 230.000 ζευγάρια είχαν εκδοθεί τιμολόγια πώλησης. Αντίθετα, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια φέρεται να διακινήθηκαν χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών.
Τα έσοδα που φέρεται να αποκρύφθηκαν από τις συγκεκριμένες συναλλαγές ξεπερνούν τα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ υπολογίζεται σε περίπου 648.000 ευρώ. Συνολικά, οι φόροι που δεν καταβλήθηκαν εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρμόδιες Αρχές προχώρησαν ήδη στη δέσμευση έξι εμπορευματοκιβωτίων της επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά.
Στο μικροσκόπιο και η διαχειρίστρια
Παράλληλα, οι ελεγκτές εξετάζουν τη φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα φέρεται να διατηρεί στενή σχέση με άλλη γυναίκα ίδιας καταγωγής, η οποία είχε απασχολήσει πρόσφατα το ΔΕΟΣ στο πλαίσιο αντίστοιχης έρευνας.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην έκταση της φερόμενης παράνομης διακίνησης και στις φορολογικές παραβάσεις που προκύπτουν από τα ευρήματα.
Ακολουθήστε το reportaznet.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις και τα πολιτικά νέα στην Ελλάδα & τον Κόσμο
