Μια Κινέζα υπήκοος καταδικάστηκε για τον καθοριστικό της ρόλο σε αυτό που θεωρείται η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων λιρών... (6,7 δισ. δολαρίων).
Η Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα στο Ποινικό Δικαστήριο του Southwark, στο Λονδίνο, για παράνομη απόκτηση και κατοχή κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met), μεταξύ 2014 και 2017, η Qian ηγήθηκε εκτεταμένης απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας πάνω από 128.000 θύματα και μετατρέποντας τα κλεμμένα χρήματα σε bitcoin.
Η αστυνομία κατάσχεσε 61.000 bitcoin από την Qian, στο πλαίσιο επταετούς έρευνας για παγκόσμιο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε το 2018, έπειτα από πληροφορία σχετικά με μεταφορές εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων. Η Qian είχε καταφέρει να διαφεύγει τη δικαιοσύνη επί πέντε χρόνια, μέχρι τη σύλληψή της, η οποία απαιτούσε πολύπλοκη διερεύνηση με τη συνεργασία πολλών χωρών, δήλωσε η ντετέκτιβ Isabella Grotto, υπεύθυνη της έρευνας της Met.
Η Qian διέφυγε από την Κίνα με πλαστά έγγραφα, μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσπάθησε να ξεπλύνει τα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα, ανέφερε η αστυνομία ενώ τη βοήθησε η Jian Wen, μια εργαζόμενη σε κινέζικο ταχυφαγείο, η οποία καταδικάστηκε πέρσι σε 6 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση για συμμετοχή στη σπείρα.
Ξέπλενε τα χρήματα της απάτης
Η Κινέζα μετακόμισε από ένα διαμέρισμα πάνω από εστιατόριο σε πολυτελή έπαυλη στο βόρειο Λονδίνο ενώ αγόρασε δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 500.000 λιρών.
Της κατασχέθηκαν bitcoin αξίας άνω των 300 εκατομμυρίων λιρών και ενώ η Wen ισχυρίστηκε ότι αγόρασε τα ακίνητα για εργοδότη από την Κίνα, το CPS απέρριψε τους ισχυρισμούς της λόγω του μεγάλου όγκου bitcoin και έλλειψης αποδείξεων για την προέλευσή τους.
Το κινεζικό μέσο ενημέρωσης Lifeweek ανέφερε το 2024 ότι επενδυτές, κυρίως ηλικίας μεταξύ 50 και 75 ετών, είχαν επενδύσει «εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια» γιουάν σε επενδύσεις που προωθούσε ο Τσιάν.
Τα σχέδια εκμεταλλεύτηκαν τη δημοτικότητα του κρυπτονομίσματος στην Κίνα εκείνη την εποχή, υπόσχοντας καθημερινά μερίσματα και εγγυημένα κέρδη, σύμφωνα με το Lifeweek.
Η εταιρεία του Qian ισχυρίστηκε ότι θα βοηθήσει την Κίνα να γίνει κόμβος για τα χρηματοοικονομικά και την τεχνολογία και επέδειξε έργα και επενδύσεις που ισχυρίστηκε ότι είχε σε όλη τη χώρα.
Μερικά από τα θύματα -συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, τραπεζικών υπαλλήλων και μελών του δικαστικού σώματος- φέρεται να παροτρύνθηκαν να επενδύσουν στο σχέδιο της Qian από φίλους και συγγενείς.
Οι επενδυτές φέρονται να γνώριζαν ελάχιστα για την Qian, η οποία περιγραφόταν ως «η θεά του πλούτου».
«Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από οργανωμένους εγκληματίες για τη συγκάλυψη και τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, έτσι ώστε οι απατεώνες να μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της εγκληματικής τους συμπεριφοράς», δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας του Στέμματος, Ρόμπιν Γουέιελ.
«Αυτή η υπόθεση, που αφορά τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταδεικνύει την κλίμακα των εγκληματικών εσόδων που έχουν στη διάθεσή τους αυτοί οι απατεώνες».
Η καταδίκη της σηματοδοτεί την «κορυφή αφοσιωμένης έρευνας ετών», στην οποία συμμετείχαν η αστυνομία και οι κινεζικές ομάδες επιβολής του νόμου, δήλωσε ο Γουίλ Λάιν, επικεφαλής της Διοίκησης Οικονομικού και Κυβερνοεγκλήματος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.
