Τον πράκτορα της ΕΥΠ παρίστανε ένα από τα μέλη του κυκλώματος που «δάγκωσε» επενδυτές υφαρπάζοντας τουλάχιστον 550.000 ευρώ, με υποσχέσεις για κέρδη από... επενδυτικά προγράμματα.
Ο 56χρονος παρουσιαζόταν ως αστυνομικούς που υπηρετούσε στις μυστικές υπηρεσίες, προκειμένου να προσδώσει αξιοπιστία στο πρόσωπό του. Ο αρχηγός του κυκλώματος, ηλικίας 57 ετών, συστηνόταν ως σοβαρός και αναγνωρισμένος οικονομολόγος-επενδυτής, με εταιρείες στο Λονδίνο και στο Χονγκ Κονγκ, καταφέρνοντας να πείθει πολίτες να «επενδύσουν» μεγάλα χρηματικά ποσά σε δήθεν επενδυτικά προγράμματα.
Τρίτο μέλος της οργάνωσης παρουσιαζόταν ως πρόεδρος στα επίμαχα επενδυτικά προγράμματα, παρέχοντας «εγγυήσεις» για τις υψηλές και άμεσες αποδόσεις κερδών. Μαζί με το αρχηγικό μέλος αναλάμβανε να συνομιλεί με τα θύματα, στους οποίους ανέλυαν τα προγράμματα καθησυχάζοντάς τους ότι τα χρήματά τους είναι εξασφαλισμένα.
Το τέταρτο μέλος του κυκλώματος ήταν γυναίκα που έστελνε έγγραφα στα θύματα που αφορούσαν στις επενδυτικές εταιρείες, προκειμένου αρχικά να υπογράψουν και μετά να επενδύσουν στα υποτιθέμενα επιχειρηματικά προγράμματα. Μάλιστα, στα έγγραφα περιέχονταν ρήτρες εμπιστευτικότητας, προσδίδοντας αληθοφάνεια στη διαδικασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους αστυνομικούς που ανέλαβαν την έρευνα είναι ότι στις 10 Νοεμβρίου του 2024 είχε δηλωθεί η εξαφάνιση του 57χρονου αρχηγού του κυκλώματος σε αστυνομική υπηρεσία του Θερμαϊκού. Η δήλωση εξαφάνισης είχε γίνει από το γιο της πρώην συντρόφου του αρχηγού, ο οποίος είχε αναφέρει ότι δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίησή της.
Όπως είχε πει στους αστυνομικούς, ο 57χρονος διέμενε μαζί του για τρεις ημέρες πριν την εξαφάνισή του και διαπίστωσε ότι άφησε πίσω προσωπικά του αντικείμενα αλλά και οχτώ σελίδες με ιδιόχειρα σημειώματα που υπονοούσαν ότι μπορεί να ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του. Επίσης, είχε συμπληρώσει στην Αστυνομία ότι ο 57χρονος αντιμετωπίζει οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα, ευρισκόμενος σε κακή ψυχολογική κατάσταση.
Τα θύματα
Το κύκλωμα εξαπάτησε από το 2022 έως το 2024 μία 52χρονη γυναίκα από την οποία πήρε 128.000 ευρώ. Το 2024 εξαπάτησαν 55χρονο και τη σύζυγό του, από τους οποίους υφάρπαξαν 125.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο πήραν από 38χρονο το ποσό των 57.000 ευρώ και από έναν 65χρονο 155.000 ευρώ. Επίσης, το 2024 υφάρπαξαν από 52χρονη το ποσό των 95.000 ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθη χθες Πέμπτη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, το αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης.
Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη 5 μελών της οργάνωσης, είχε σχηματισθεί κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που επιχειρεί την τέλεση απατών κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, με αντίστοιχη προκληθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
Όπως προέκυψε από την ερεύνα, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι και το Νοέμβριο του 2024, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ιεραρχικά διαρθρωμένη και δομημένη εγκληματική οργάνωση, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών για την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Για να πετύχουν τον σκοπό τους, παρουσιάζονταν σε πολίτες ως εκπρόσωποι επενδυτικών εταιρειών και, αφού αποκτούσαν την εμπιστοσύνη τους, τους έπειθαν να καταβάλουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία δήθεν προορίζονταν για ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων ή για επένδυση σε διεθνή επενδυτικά προγράμματα, με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
