Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν κατά δεκάδων τραπεζικών στελεχών και κομματικών μελών για τα δάνεια δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, την περίοδο...
2005-2011.
Oι διώξεις ασκούνται παρά το γεγονός ότι η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο. Και τούτο, διότι η κυβέρνηση Σαμαρά, ψήφισε νόμο που προέβλεπε απαλλαγή για τα στελέχη των τραπεζών σε περιπτώσεις δανειοδοτήσεων κοινωφελών ιδρυμάτων, κομμάτων και λοιπά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κατά την εισαγγελική έρευνα που ακολούθησε, έγιναν δεκτές οι προϋποθέσεις του νόμου του 2013 και η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο.
Ωστόσο, το 2017 η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, ανέσυρε την δικογραφία από το αρχείο, δίνοντας παραγγελία για περαιτέρω έρευνα.
Οι ποινικές διώξεις αφορούν πάνω από 120 τραπεζικά στελέχη τα οποία ενέκριναν τις δανειοδοτήσεις για την περίοδο από το 2005 ως και το 2011, που αντιμετωπίζουν κατηγορία για απιστία σε βάρος των τραπεζών σε βαθμό κακουργήματος, ως φυσικοί αυτουργοί.
Κατηγορούμενοι είναι επίσης οι εννέα ταμίες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ την ίδια περίοδο (2005- 2011) που ελέγχονται για ηθική αυτουργία. Υπό δίωξη βρίσκονται στελέχη των τραπεζών Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Attica Bank και της πάλαι ποτέ Αγροτικής.
Τα δάνεια είχαν δοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση των μελλοντικών κρατικών επιχορηγήσεων. Ωστόσο τα δάνεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ κρίθηκε ότι εξυπηρετούνται και για το λόγο δεν περιελήφθησαν στην παραγγελία για δίωξη.
Λόγω της νέας έρευνας έγινε δεκτό και το αρχικό πόρισμα του εισαγγελέα Γιώργου Καλούδη που έλεγε ότι η παροχή εγγύησης για τα δάνεια των κομμάτων που στηριζόταν στις μελλοντικές κρατικές επιχορηγήσεις δεν ήταν επαρκής.
