Latest News

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Δίωξη σε δύο εφοριακούς για ξέπλυμα χρήματος

Θεσσαλονίκη: Δίωξη σε δύο εφοριακούς για ξέπλυμα χρήματοςΠοινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών...
της Θεσσαλονίκης
Τα ονόματα των εφοριακών ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στο μεγάλο «φαγοπότι» με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Η δίωξη,την οποία παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος, συνδέεται με «ύποπτες» καταθέσεις που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους, κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου.

Πρόκειται για πρώην προϊστάμενο της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης και τον άλλοτε επόπτη της ίδιας οικονομικής υπηρεσίας, ενώ τα επιλήψιμα ποσά προσεγγίζαν αντιστοίχως τις 400 και τις 100 χιλιάδες ευρώ και αφορούν το διάστημα 1998 έως 2002.

Επιπλέον, από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς ενός τρίτου εφοριακού της ίδιας ΔΟΥ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία, ενώ ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες.